¿Cuándo se actualiza la información?
La periodicidad de actualización de las Listas de Sancionados varía.
La Unión Europea no tienen una frecuencia de actualización predeterminada para sus Listas de Sancionados (por ejemplo, semanalmente, mensualmente, etc). Cuando la Unión Europea genera una alerta de actualización de las Listas, nosotros procedemos a su integración en Araua RegTech.
En el caso de la ONU o la OFAC, somos nosotros quien chequeamos periódicamente (diariamente) si se han producido actualizaciones en las listas o no. En caso de haber variaciones, se desencadenan los procesos internos de Araua RegTech para su incorporación en la Plataforma.
Diligencia Debida
Todo el proceso de Diligencia Debida Automatizado para que puedas disfrutar de la tranquilidad que proporciona el cumplir.
¡Consulta nuestras opciones de integración!
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1
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PERE ARAGONES GARCIA
21/5/2021-9/8/2024
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Cataluña |
132.855,820€
11.071,318€/Mes
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2
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IÑIGO URKULLU RENTERIA
3/9/2020-21/6/2024
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País Vasco |
113.278,340€
9.439,862€/Mes
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3
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ISABEL NATIVIDAD DIAZ AYUSO
18/6/2021-27/5/2023
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Madrid |
103.090,320€
8.590,860€/Mes
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4
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ISABEL NATIVIDAD DIAZ AYUSO
22/6/2023-Act.
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Madrid |
103.090,320€
8.590,860€/Mes
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5
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JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ
7/7/2023-Act.
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Melilla |
98.598,770€
8.216,564€/Mes
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1
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JOSE LUIS MARTINEZ-ALMEIDA NAVASQUES
15/6/2019-17/6/2023
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Madrid
Madrid
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108.157,800€
9.013,150€/Mes
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2
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JUAN MARIA ABURTO RIKE
15/6/2019-17/6/2023
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Bilbao
Bizkaia
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101.449,080€
8.454,090€/Mes
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3
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ADA COLAU BALLANO
15/6/2019-17/6/2023
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Barcelona
Barcelona
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100.000,040€
8.333,337€/Mes
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4
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GORKA URTARAN AGIRRE
15/6/2019-17/6/2023
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Vitoria-Gasteiz
Araba/Álava
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96.717,820€
8.059,818€/Mes
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5
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ENEKO GOIA LASO
15/6/2019-17/6/2023
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Donostia/San Sebastián
Gipuzkoa
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91.849,620€
7.654,135€/Mes
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Personas de Responsabilidad Pública
Por tiempo limitado, te ofrecemos la información relativa a los PRPs y al Registro Mercantil en abierto. Para que veas que no hay trampa ni cartón.