¿Cuándo se actualiza la información?
La periodicidad de actualización de las Listas de Sancionados varía.
La Unión Europea no tienen una frecuencia de actualización predeterminada para sus Listas de Sancionados (por ejemplo, semanalmente, mensualmente, etc). Cuando la Unión Europea genera una alerta de actualización de las Listas, nosotros procedemos a su integración en Araua RegTech.
En el caso de la ONU o la OFAC, somos nosotros quien chequeamos periódicamente (diariamente) si se han producido actualizaciones en las listas o no. En caso de haber variaciones, se desencadenan los procesos internos de Araua RegTech para su incorporación en la Plataforma.
Diligencia Debida
Todo el proceso de Diligencia Debida Automatizado para que puedas disfrutar de la tranquilidad que proporciona el cumplir.
¡Consulta nuestras opciones de integración!
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1
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SALVADOR ILLA ROCA
9/8/2024-Act.
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Cataluña |
140.256,960€
11.688,080€/Mes
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2
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IMANOL PRADALES GIL
21/6/2024-Act.
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País Vasco |
116.671,240€
9.722,603€/Mes
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3
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ISABEL NATIVIDAD DIAZ AYUSO
22/6/2023-Act.
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Madrid |
103.090,320€
8.590,860€/Mes
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4
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JORGE ANTONIO AZCON NAVARRO
10/8/2023-Act.
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Aragón |
96.013,320€
8.001,110€/Mes
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5
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CARLOS ARTURO MAZON GUIXOT
14/7/2023-Act.
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Comunitat Valenciana |
91.398,240€
7.616,520€/Mes
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1
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JOSE LUIS MARTINEZ-ALMEIDA NAVASQUES
15/6/2019-17/6/2023
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Madrid
Madrid
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109.366,150€
9.113,846€/Mes
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2
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JOSE LUIS MARTINEZ-ALMEIDA NAVASQUES
17/6/2023-Act.
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Madrid
Madrid
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107.802,270€
8.983,523€/Mes
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3
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JAUME COLLBONI CUADRADO
17/6/2023-Act.
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Barcelona
Barcelona
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107.361,750€
8.946,812€/Mes
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4
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JUAN MARIA ABURTO RIKE
15/6/2019-17/6/2023
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Bilbao
Bizkaia
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105.820,630€
8.818,386€/Mes
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5
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JUAN MARIA ABURTO RIKE
17/6/2023-Act.
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Bilbao
Bizkaia
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102.448,460€
8.537,372€/Mes
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Personas de Responsabilidad Pública
Por tiempo limitado, te ofrecemos la información relativa a los PRPs y al Registro Mercantil en abierto. Para que veas que no hay trampa ni cartón.